Estados Unidos congeló los activos en territorio estadounidense de 22 individuos y 10 compañías vinculadas a uno de los cárteles de droga más violentos de México, informó el jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos del cártel de los Beltrán Leyva en territorio estadounidense. La restricción abarca a 22 personas y 10 compañías vinculadas a la banda.
Estas son las empresas:
COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Calle Deza y Ulloa Numero 2102A, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chihuahua 31240, Mexico; Avenida Paseo Triunfo de la Republica 6610 2, Colonia Alamos de San Lorenzo, Juarez, Chihuahua, Mexico; Fresno No. 1116, Col Granjas, Chihuahua, Chihuahua 31000, Mexico; R.F.C. CIT030305FQ3 (Mexico)
ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Calle Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; R.F.C. EPI-980910 (Mexico)
FABRIDIESEL, Juan De Dios Batiz 690 OTE, Colonia El Parque, Los Mochis, Sinaloa 81250, Mexico; R.F.C. ZEBG-771220-PE6 (Mexico)
FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Blvd Juan De Dios Batiz 712 OTE, Los Mochis, Sinaloa, Mexico
GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. (a.k.a. MAILCO), Lateral Blvd Periferico Ortiz Mena No. 2409, Col. Quinta Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; R.F.C. GSC02086417 (Mexico); alt. R.F.C. GSC0208264IF (Mexico)
ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO ILC; a.k.a. ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.; a.k.a. "EQUIPOSPA"; a.k.a. "PERFECT SILHOUETTE"; a.k.a. "ULTRAPHARMA"; a.k.a. "ULTRAVITAL"), General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal 11860, Mexico; Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal 03810, Mexico; Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; R.F.C. IEX-950713-L90 (Mexico); alt. R.F.C. ICA060810942 (Mexico)
MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Prol. Central ote. S/N, Tapachula, Chiapas 30700, Mexico; Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, Chiapas 30700, Mexico; Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, Baja California 22800, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Hermosillo, Sonora, Mexico; Culiacan, Sinaloa, Mexico; R.F.C. MEX990209346 (Mexico)
PV STAR, S.A. DE C.V., Ohio No. 4123, Col. Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; R.F.C. PST98081 (Mexico)
REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Antonio Ortiz 2409, Colonia Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31250, Mexico; R.F.C. RIN-010219 (Mexico)
SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua 31000, Mexico; Aeropuerto Internacional, Apartado Postal 586, Chihuahua, Chihuahua 31390, Mexico; R.F.C. SAL8003122W7 (Mexico); alt. R.F.C. SAL581025 (Mexico)
Estas son las personas:
BARRIO REZA, Jorge Luis, c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Septima No. 1401, Villa Juarez, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 31 Oct 1954; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. BARJ541031HCHRZR06 (Mexico) (individual) [SDNTK]
BARROSO DEGOLLADO, Javier, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Jul 1950; POB Mexico, D.F., Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
BELTRAN LEYVA, Alfredo (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Hector Alfredo), Mexico; DOB 21 Jan 1971; alt. DOB 15 Feb 1951; POB La Palma, Badiriguato, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; SSN 604-26-2627 (United States) (individual) [SDNTK]
BELTRAN LEYVA, Hector (a.k.a. BELTRAN LEYVA, Mario Alberto; a.k.a. RIVERA MUNOZ, Alonso), Mexico; DOB 01 Jan 1960; POB Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
BELTRAN SANCHEZ, Rosario, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 05 Oct 1952; POB Los Mochis, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
BOLANOS VITAL, Raul, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 26 Dec 1962; POB Mexico, D.F., Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
DE GORTARI LOYOLA, Federico, c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 10 Apr 1962; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GOLF620410HSLRYD08 (Mexico); R.F.C. GOLF-620610-M61 (Mexico) (individual) [SDNTK]
DE ICAZA LOZANO, Alejandro, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico; DOB 22 Jan 1953; POB Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. IALA530122HDFCZL08 (Mexico) (individual) [SDNTK]
GUTIERREZ BARBOZA, Maureen Patricia, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; Mexico; DOB 11 Jun 1972; POB Carmen Central San Jose, Costa Rica; citizen Costa Rica; nationality Costa Rica; Cedula No. 108390780 (Costa Rica) (individual) [SDNTK]
HUERTA RAMOS, Manuel (a.k.a. HUERTA RAMOS, Jesus Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Sabino #804, Chihuahua, Chihuahua 31160, Mexico; DOB 26 Jun 1960; POB Juarez, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. HURJ600626HCHRMS03 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LABORIN ARCHULETA, Clara Elena, Mexico; DOB 19 Feb 1964; POB Agua Prieta, Sonora, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LAAC640219MSRBRL06 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LOMELIN MARTINEZ, Arturo, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 30 Jun 1947; POB Mexico, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOMA470630HGTMRR08 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LOPEZ FERNANDEZ, Manuel (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Juan Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico); R.F.C. LOFJ720119-CR9 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LOPEZ FERNANDEZ, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK]
LOPEZ GRAYEB, Leopoldo (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo Antonio), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX 79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; DOB 13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. LOGL370913HVZPRP01 (Mexico); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); SSN 636-24-0389 (United States) (individual) [SDNTK]
MARTINEZ CANTABRANA, Cesar (a.k.a. MARTINEZ CANTABRANA, Cesar Alejandro), c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 27 Oct 1968; POB Xochimilco, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. MACC681027HDFRNS03 (Mexico) (individual) [SDNTK]
MORENO PEREZ, Felipe, c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico; DOB 05 Dec 1964; POB Tapachula, Chiapas, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. MOPF641205HCSRRL04 (Mexico); alt. C.U.R.P. MOPF641205HCSRRL12 (Mexico) (individual) [SDNTK]
PORTILLO TOLENTINO, Rodolfo, c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Fernando De Borja #509, Chihuahua, Chihuahua 31240, Mexico; DOB 04 Nov 1945; POB Aquiles Serdan, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. POTR451104HCHRLD02 (Mexico); R.F.C. POTR451104G26 (Mexico) (individual) [SDNTK]
RUBIO ZAGA, Jesus Roman, c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico; DOB 28 Aug 1973; POB Coyoacan, Distrito Federal, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. RUZJ730828HDFBGS08 (Mexico) (individual) [SDNTK]
VILLALOBOS ALVARADO, Juan Pablo, c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Cedro No. 804, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 14 Mar 1960; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. VIAJ600314HCHLLN00 (Mexico) (individual) [SDNTK]
ZERMENO BELTRAN, Guillermo, c/o FABRIDIESEL, Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 20 Dec 1977; POB Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; R.F.C. ZEBG771220-PE6 (Mexico) (individual) [SDNTK]
ZERMENO BELTRAN, Patricia, c/o FABRIDIESEL, S.A. DE C.V., Los Mochis, Sinaloa, Mexico; DOB 25 May 1975; POB Los Mochis, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
Tomado de: El Universal
Reportero: Lizandro Ramos
