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Sanciona EU a activista Raymundo Ramos y a ex abogado de El Z-40

  • Por Editora Dai
Sanciona EU a activista Raymundo Ramos y a ex abogado de El Z-40

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Las personas y los establecimientos fueron señalados de facilitar las actividades criminales del cártel.

México.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones al activista tamaulipeco Raymundo Ramos, a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de México, al abogado de uno de los máximos líderes de Los Zetas y a una persona señalada por traficar personas, por sus vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), antes Los Zetas, y por facilitar sus actividades criminales.

A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el gobierno estadunidense asegura que los casinos ayudan a blanquear fondos.

En tanto, las personas sancionadas "juegan un papel central en avanzar en el dominio criminal del Cártel del Noreste en la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, al apoyar las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión".

¿Quiénes son las personas sancionadas?

Activista Jesús Raymundo

Los individuos designados son el abogado y activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Según Washington, el activista se encarga de limpiar la imagen pública y apoyar a los miembros del Cártel del Noreste que son arrestados o perseguidos por el gobierno mexicano.

Raymundo Ramos ha encabezado por años el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, desde donde ha señalado principalmente al Ejército y a la Marina por abusos y excesos en arrestos y operativos contra el crimen organizado, así como marchas y talleres sobre protección de Derechos Humanos y periodismo.

Ahora Estados Unidos asegura que el hombre en realidad busca limpiar la imagen pública de criminales para permitir que sigan operando con impunidad.

"Es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas mientras se hace pasar por un activista de derechos humanos. Bajo el disfraz del activismo por los derechos humanos, Ramos solamente defiende a violentos miembros del cártel al presentar quejas falsas en contra del ejército mexicano, pagando a individuos para ir a protestas y protegiendo la reputación de los miembros caídos o arrestados del CDN. Estando en la nómina del CND, Ramos se involucra en estas actividades con la meta de impulsar la opinión pública del CDN y de desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas en contra del cártel. Ramos a apoyado al CDN en esta posición por más de una década", señala el Tesoro estadunidense.

Ex abogado de 'El Z-40'

El segundo señalado es el abogado Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, ex líder de Los Zetas y del Cártel del Noreste, mientras estuvo en prisión en México.

Al mismo tiempo, este hombre fungía como intermediario con sus asociados y líderes del cártel aun desde prisión, indicó la autoridad estadunidense.

"Esta facilitación ha permitido a Miguel Treviño mantener su papel de liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. La operación criminal de Miguel Treviño y del CDN como uno solo descansa completamente en Penilla; Miguel Treviño está bajo custodia de EU".

'Crosty', traficante de personas

El último sancionado fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, señalado como jefe de operaciones de tráfico de personas en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Es el encargado del tráfico de personas para el cártel desde Nuevo Laredo, la principal base de operaciones del cártel. Islas supervisa a los pateros, o traficantes de personas, además de dar los permisos para mover a migrantes por su territorio hacia la zona de Río Grande, en Texas.

También controla casas de seguridad en la ciudad y es mano de Abdon Federico Rodriguez Garcia, quien se presume es actualmente el segundo al mando del Cártel del Noreste.

¿Cuáles son los casinos sancionados y dónde están?

El Tesoro primero designó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), que opera el casino.

Según Washington, este casino es utilizado por miembros del Cártel del Noreste como lugar de resguardo de pastillas de fentanilo y cocaína, para lavar dinero ilegal a través de operaciones de apuestas y como sitio para torturas e intimidaciones de rivales del cártel. También se identificó que varios miembros del cártel frecuentan el casino.

También fue designado el Casino Diamante, de Tampico, Tamaulipas, y operado por CAMSA, por actuar directamente en beneficio del CDN.

El gobierno estadunidense afirmó que los casinos permiten el lavado de dinero ilícito para la red criminal, así como para esconder grandes cantidades de efectivo y de drogas.

Como en otros casos, la sanción implica que los bienes de las empresas y de los individuos en suelo estadunidense quedaron bloqueados y que ninguna persona ni empresa estadounidense puede realizar negocios con ellos.

El Cártel del Noreste, que primero era conocido como Los Zetas, inició como brazo armado del Cártel del Golfo en los años dos mil, y cuando comenzó a operar por su propia cuenta se caracterizó por la violencia y crueldad con la que imponía su ley contra rivales, civiles y autoridades, además de haber permitido la entrada de toneladas de cocaína y mariguana, principalmente, a los Estados Unidos.

De acuerdo con una nota del Tesoro, la designación se realizó bajo la orden ejecutiva 13224, del presidente Donald Trump, para combatir a organizaciones terroristas como el Cártel del Noreste, y se trata del tercer golpe de su unidad financiera internacional, la OFAC, en contra de la red criminal que opera principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para traficar drogas como fentanilo, heroína, metanfetamina, mariguana y cocaína, además de estar involucrada en el tráfico de migrantes, la extorsión y la corrupción.

Hacienda y EU refuerzan acciones contra red de casinos ligada al Cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su ofensiva contra las finanzas del crimen organizado; a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en estrecha coordinación con autoridades de Estados Unidos (EU), el gobierno mexicano puso en la mira una red presuntamente ligada a la operación ilícita de casinos y vinculada con el Cártel del Noreste, en un nuevo frente para desarticular sus fuentes de financiamiento.

Como parte de estas acciones, la OFAC designó a seis sujetos, tres personas físicas y tres morales, con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, por su presunta vinculación con dicha organización criminal.

En el ámbito nacional, precisó que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.

Además, reportó que se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Informó que también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.

Hacienda agregó que se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Por lo anterior, comentó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

Y destacó que las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero. Además de que contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.

Información tomada de Milenio