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Ficha la DEA a Gorditas Chiwas por lavado de dinero para Los Chapitos

  • Por Editora Dai

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Chihuahua, Chih.- El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, asestó un duro golpe financiero al Cártel de Sinaloa al sancionar a una red internacional de lavado de dinero, dentro de la cual se incluyó de forma directa a tres ciudadanos chihuahuenses, a una empresa de seguridad privada y a un conocido restaurante que operan en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte oficial emitido en coordinación con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, las autoridades estadounidenses identificaron al empresario chihuahuense Alfredo Orozco Romero como presunto asesor de seguridad de esta estructura criminal, acusada de blanquear ganancias millonarias obtenidas por la venta de fentanilo hacia la Unión Americana.

Las investigaciones federales señalan que Orozco Romero controlaba operativamente la empresa de seguridad mexicana Grupo Especial Mamba Negra y el establecimiento comercial Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua. Para desviar la atención de las autoridades, el empresario presuntamente utilizaba a dos familiares, identificadas como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actuaban como prestanombres y testaferros de la organización delictiva.

Conexión con Los Chapitos y criptomonedas

El entramado criminal en el que participaban los activos chihuahuenses era liderado en Sinaloa por Armando de Jesús Ojeda Avilés, un presunto afiliado a la facción de "Los Chapitos" (hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán). El modus operandi de la red consistía en recolectar fuertes sumas de dinero en efectivo en territorio estadounidense para posteriormente convertirlas en criptomonedas y activos virtuales, facilitando su envío y legitimación en el sistema financiero mexicano.

Como consecuencia inmediata de esta designación en la llamada "Lista Clinton", todos los bienes, cuentas bancarias y activos de las personas y empresas de Chihuahua que se encuentren en los Estados Unidos quedan congelados de forma permanente, prohibiéndose además cualquier transacción comercial de ciudadanos norteamericanos con los señalados. Debido a la interconexión de las corresponsalías bancarias, la banca mexicana ya activó sus alertas para inmovilizar de igual manera sus recursos a nivel local.

Sacudida en el sistema financiero mexicano

Esta nueva designación de la OFAC incrementa la presión sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, presentándose apenas una semana después de que un tribunal de Nueva York levantara cargos formales por conspiración contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros altos funcionarios sinaloenses.

A la par de la célula que operaba en Chihuahua, las autoridades estadounidenses designaron una segunda red liderada por Jesús González Peñuelas, un viejo capo por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, bloqueando a otros cinco operadores que utilizaban empresas fachada para encubrir el tráfico de narcóticos hacia el norte de la frontera.